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但如果出現這種情況:大學生小王賬戶突然收到多筆跨省轉賬,當天又集中轉出十幾萬元。
畢竟,反洗錢不是防老百姓,而是防壞人利用金融系統干壞事。
李阿姨在菜市場擺攤二十年,每天存貨款、交租金流水清清楚楚。
簡單說,這份新規就是銀行不再一刀切地詢問所有人,而是根據你的風險狀況來決定要不要多問幾句。
得一提的是,文件刪除了個人存取現金超5萬元需登記資金來源,與此前的征求意見稿保持了一致。
次日,戴建峰轉發視覺中國上述回應,稱不接受視覺中國的觀點,認為這里沒有誤會,并要求視覺中國立即停止侵權行為。 巴勒斯坦人民遭受的苦難不僅限于加沙地帶,其苦難也延伸至約旦河西岸和耶路撒冷。 烏沙科夫還說,美方不久將同俄方聯絡,討論和平方案的細節,但具體安排尚未確定。
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